Оказание юридических услуг в Москве

Вопросы

Елена / 17.05.2016 г.

подробнее>>

Костя / 17.05.2016 г.

подробнее>>

Главная -> Cтатьи -> Росфинмониторинг просит банкиров обратить внимание на краудфандинг

Росфинмониторинг просит банкиров обратить внимание на краудфандинг

Росфинмониторинг просит банкиров обратить внимание на краудфандинг



Фото с сайта intertat.ru

Российские банки и другие финансовые организации в этом году ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций. Профильные регуляторы уже составляют перечень операций подозрительных с точки зрения финансирования терроризма, пишет "Коммерсантъ".

В Росфинмониторинге наиболее опасными в этом отношении считают анонимные переводы, в первую очередь через краудфандинг. Еще один способ – переводы через терминалы, рассказывают участники платежного рынка.

На этой неделе FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) проведет совещание с финразведками стран-участниц, включая Россию, где согласуют практические меры по пресечению каналов денежной подпитки террористов. Будут сформулированы признаки подозрительных операций, которым банки и другие организации обяжут уделять повышенное внимание и в случае реальной угрозы – тормозить их, говорит замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Отмечается, что перспектива дополнительной нагрузки банкиров не радует, но официально высказывать недовольство, учитывая серьезность вопроса, они не готовы.


 

Цены на стеклопакеты снижены. Заказать стеклопакеты в Минске стало намного легче. В компании "Благо" снижение цен на стеклопакеты.